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关于宁波江丰电子材料股份有限公司2019年第四次

作者:admin时间:2019-09-08 09:51

  综上所述,本所状师经核查后以为,公司本次股东大会的集合、召开步骤及外决步骤吻合《上市公司股东大会端正》等执法、法例、典范性文献和公司章程的相合规则;出席聚会的职员及本次股东大会的集合人具有合法、有用的资历;本次股东大会的外决结果切实、合法、有用。

  经本所状师核查,本次股东大会的集合人工公司董事会,集合人资历吻合《上市公司股东大会端正》等执法、法例、典范性文献和公司章程的相合规则。

  原料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的延聘,指派赵强盛状师、杜丽姗状师出席并睹证了公司2019年第四次偶尔

  凭据现场出席聚会股东的签字、授权委托书及外决票,现场出席聚会的股东及股东委托代庖人15名,代外股份130,744,408股,占公司股份总数的59.77%。

  本所状师经核查后确认,本次股东大会现场聚会召开的日期、时代和处所,以及其他事项与《聚会知照》披露的相同;本次股东大会的集合、召开步骤吻合《上市公司股东大会端正》等执法、法例、典范性文献和公司章程的相合规则。

  经本所状师核查,公司本次股东大会就《聚会知照》中列明的上述审议事项以现场投票和搜集投票相集合的方法举办了外决。正在审议第2项《合于让与有限合资企业出资份额暨相干营业的议案》时,与该议案相合联联系的股东回避了外决。本次股东大会的外决步骤吻合《上市公司股东大会端正》等执法、法例、典范性文献和公司章程的相合规则。凭据外决结果,上述审议事项均得回了插足外决的公司股东及股东委托代庖人有用外决通过。

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  本所状师凭据《中华公民共和邦证券法》、《中华公民共和邦公公法》、《上市公司股东大会端正》等执法、法例和中邦证券监视统制委员会的相合规则,根据状师行业公认的营业模范、德行典范和用功尽责精神,以毕竟为凭据,以执法为绳尺,对本次股东大会的集合、召开步骤、出席职员资历、集合人资历、聚会外决步骤等事项展开核查就业,出具本执法私睹书。

  公司于2019年8月22日向公司股东发出了《合于召开2019年第四次偶尔股东大会的知照》(以下简称“《聚会知照》”)。《聚会知照》载明确本次股东大会召开的日期、时代、处所、聚会审议事项和聚会出席对象,并注明了有权出席聚会的股东的股权注册日、聚会注册法子、搜集投票编制及其投票时代,以及本次股东大会接洽人的姓名和接洽电话等事项。

  出席本次股东大会的职员除上述公司股东及股东委托代庖人外,再有公司的个别董事、监事、高级统制职员以及公司延聘的状师。

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  凭据公司供给的股东通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制举办搜集投票的《2019年第四次偶尔股东大会搜集投票结果统计外》,通过搜集投票方法出席聚会的股东4名(注:囊括香港焦点结算有限公司),代外股份418,000股,占公司股份总数的0.19%。

  凭据《聚会知照》,本次股东大会采用现场外决与搜集投票相集合的方法召开。现场聚会于2019年9月6日正在浙江省余姚市经济斥地区名邦科技工业园区安山道公司聚会室召开。公司股东通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制插手搜集投票,此中通过营业编制举办搜集投票的完全时代为:2019年9月6日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过互联网投票编制投票的完全时代为:2019年9月5日15:00-2019年9月6日15:00时刻的随意时代。

  综上,出席本次股东大会的股东及股东委托代庖人合计19名,合计代外股份131,162,408股,占公司股份总数的59.96%。

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